در ماه نوامبر 2021, اجرای قانون کشف و ضبط بیش از 50,676 بیت کوین پنهان در دستگاه های در خانه جیمز زونگ متهم; زونگ در حال حاضر گناه اعتراف به غیرقانونی اخذ که بیت کوین از جاده ابریشم تاریک وب در 2012
دامیان ویلیامز, دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک, و تایلر هچر, عامل ویژه خدمات عواید داخلی, تحقیقات جنایی, دفتر میدانی لس انجلس ("نمایندگان مستقل"), امروز اعلام کرد که جیمز ژونگ به ارتکاب تقلب در سیم در سپتامبر 2012 زمانی که او به طور غیرقانونی بیش از 50,000 بیت کوین از جاده ابریشم بازار اینترنت وب تاریک. ژونگ روز جمعه 4 نوامبر 2022 در برابر قاضی منطقه ای ایالات متحده اعتراف کرد پل جی گاردف.
در ماه نوامبر 9, 2021, به موجب یک محل قضایی مجاز حکم جستجو از زونگ گینسویل, گرجستان, خانه, اجرای قانون کشف و ضبط حدود 50,676.17851897 بیت کوین, سپس به ارزش بیش از 3 3.36 بیلیون. این توقیف سپس بزرگترین توقیف ارزهای دیجیتال در تاریخ وزارت دادگستری ایالات متحده بود و امروز همچنان دومین توقیف مالی بزرگ این وزارتخانه است. دولت به دنبال جریمه, به طور کلی: در 51,680. 32473733 بیت کوین; در زونگ 80% علاقه به سرمایه گذاری مجدد & توسعه, صادرکننده, یک شرکت مستقر در ممفیس با منابع قابل توجهی املاک و مستغلات; 661900 دلار پول نقد از خانه ژونگ توقیف شد و فلزات مختلف نیز از خانه ژونگ توقیف شد.
دادستان ایالات متحده دامیان ویلیامز گفت: "جیمز ژونگ بیش از یک دهه پیش مرتکب کلاهبرداری سیمی شد که تقریبا 50000 بیت کوین را از جاده ابریشم دزدید. تقریبا ده سال است که محل نگهداری این تکه عظیم بیت کوین گمشده به رمز و راز بیش از 3.3 میلیارد دلار رسیده است. با تشکر از دولت از هنر ردیابی ارز رمزنگاری و خوب کار پلیس قدیمی, اجرای قانون واقع و بهبود این کش قابل توجه از جرم و جنایت. این مورد نشان می دهد که ما نمی خواهد پس از پول متوقف, مهم نیست که چگونه ماهرانه پنهان, حتی به یک تخته مدار در پایین یک قلع ذرت بو داده.”
ژونگ یک طرح پیچیده طراحی شده برای سرقت بیت کوین از بازار بدنام جاده ابریشم را اجرا کرد. هنگامی که او در دزدی خود موفق بود, او تلاش برای پنهان کردن غنایم خود را از طریق یک سری از معاملات پیچیده است که او امیدوار می شود افزایش یافته است به عنوان او در پشت رمز و راز از دارک نت را مخفی می کردند.'نمایندگان ویژه سی بهترین در جهان در زیر پول از طریق فضای مجازی و یا هر کجا که تحقیقات مالی ما منجر به ما هستند. ما به همکاری با شرکای خود در دفتر دادستانی ایالات متحده برای ردیابی این جنایتکاران و محاکمه ادامه خواهیم داد.”
با توجه به اتهامات موجود در براده در دادگاه فدرال منهتن و اظهارات ساخته شده در طول دادگاه:
طرح ژونگ برای کلاهبرداری
جاده ابریشم یک بازار سیاه اینترنتی "تاریک" بود. تقریبا از سال 2011 تا 2013 جاده ابریشم توسط فروشندگان متعدد مواد مخدر و سایر فروشندگان غیرقانونی برای توزیع مقادیر عظیم مواد مخدر و سایر کالاها و خدمات غیرقانونی به بسیاری از خریداران و شستشوی کلیه وجوه عبوری استفاده می شد. در سال 2015 پس از پیگرد قانونی پیشگامانه توسط این دفتر راس اولبریخت بنیانگذار جاده ابریشم توسط یک هیات داوران متفق القول محکوم و به حبس ابد محکوم شد.
زونگ در سپتامبر 2012 طرحی را برای کلاهبرداری از پول و دارایی جاده ابریشم با (الف) ایجاد رشته ای از تقریبا نه حساب جاده ابریشم ("حساب های کلاهبرداری") به روشی که برای پنهان کردن هویت خود طراحی شده بود اجرا کرد. (ب) راه اندازی بیش از 140 تراکنش پی در پی به منظور فریب سیستم پردازش برداشت جاده ابریشم برای انتشار تقریبا 50000 بیت کوین از سیستم پرداخت مبتنی بر بیت کوین به حساب های ژونگ; و (ج) انتقال این بیت کوین به انواع نشانی جداگانه نیز تحت کنترل زونگ, همه در شیوه ای طراحی شده برای جلوگیری از تشخیص, پنهان کردن هویت و مالکیت خود را, و مبهم و تاریک کردن منبع بیت کوین.
در حالی که اجرای تقلب سپتامبر 2012, ژونگ هیچ مورد و یا خدمات برای فروش در جاده ابریشم لیست نیست, و نه او خرید هر مورد و یا خدمات در جاده ابریشم. زونگ حسابها را با فراهم کردن حداقل اطلاعات مورد نیاز جاده ابریشم برای ایجاد حساب کاربری ثبت کرد.
ژونگ حساب های تقلب را با سپرده اولیه بین 200 تا 2000 بیت کوین تامین کرد. پس از سپرده اولیه, ژونگ سپس به سرعت اجرا یک سری از برداشت. از طریق طرح خود را به گول زدن, زونگ قادر به برداشت چند بار بیت کوین بیشتر از جاده ابریشم از او در وهله اول سپرده بود. به عنوان مثال, در سپتامبر 19, 2012, زونگ سپرده 500 بیت کوین به یک کیف پول جاده ابریشم. کمتر از پنج ثانیه پس از ساخت سپرده اولیه, زونگ اعدام پنج برداشت از 500 بیت کوین در سریع پی در پی — به عنوان مثال. , در همان ثانیه-در نتیجه سود خالص 2,000 بیت کوین. به عنوان مثال دیگر, یک حساب تقلب های مختلف ساخته شده سپرده تک و بیش از 50 برداشت بیت کوین قبل از حساب فعالیت خود را متوقف. ژونگ این بیت کوین را از جاده ابریشم خارج کرد و در عرض چند روز این بیت کوین ها را در دو مقدار با ارزش بالا ادغام کرد.
نزدیک به پنج سال پس از تقلب ژونگ, در ماه اوت 2017, تنها به موجب در اختیار داشتن زونگ از 50,000 بیت کوین که او به طور غیرقانونی از جاده ابریشم به دست, زونگ یک مقدار تطبیق یک ارز رمزنگاری مرتبط دریافت — 50,000 بیت کوین نقدی ("جرم و جنایت بچ") — در بالای 50,000 بیت کوین. در ماه اوت 2017, در یک تقسیم سکه چنگال سخت, بیت کوین تقسیم به دو ارز رمزنگاری, سنتی بیت کوین و بیت کوین نقدی ("بچ"). هنگامی که این تقسیم رخ داد هر نشانی بیت کوین که موجودی بیت کوین داشت (مانند نشانیهای زونگ) در حال حاضر همان تعادل را در هر دو بلاکچین بیت کوین و در بلاکچین بیت کوین کش داشت. از اوت 2017, زونگ در نتیجه دارای 50,000 بچ در علاوه بر این به 50,000 بیت کوین که زونگ غیرقانونی از جاده ابریشم. سپس ژونگ از طریق صرافی ارزهای دیجیتال خارج از کشور مبادله کرد و تمام جرایم بیچ برای بیت کوین اضافی مبادله شد که تقریبا 3500 بیت کوین از جرایم اضافی حاصل می شود. در مجموع, در سه ماهه گذشته 2017, زونگ در نتیجه دارای حدود 53,500 بیت کوین از مجموع جرم و جنایت حاصل می شود ("جرم و جنایت").
مصادره اموال مصادره شده توسط دولت
در ماه نوامبر 9, 2021, به موجب یک محل مجاز قضایی حکم جستجو ("جستجو"), نمایندگان مستقل-سی عوامل بهبود حدود 50,491.06251844 بیت کوین از جرم و جنایت حاصل از زونگ گینسویل, گرجستان, خانه. به طور مشخص, اجرای قانون واقع 50,491.06251844 بیت کوین از حدود 53,500 جرم و جنایت بیت کوین اقدام (الف) در امن طبقه زیرزمینی; و (ب) در یک کامپیوتر تک برد که تحت پتو در یک قلع ذرت بو داده ذخیره شده در گنجه حمام غوطه ور شد. علاوه بر این, اجرای قانون بهبود 6 661,900 به صورت نقدی, 25 سکه کاساسکیوس (بیت کوین فیزیکی) با ارزش تقریبی 174 بیت کوین, 11.1160005300044 بیت کوین اضافی, و چهار یک اونس میله نقره ای رنگ, سه یک اونس میله طلا رنگ, چهار 10 اونس میله نقره ای رنگ, و یک سکه طلا رنگ.
زونگ از حدود مارس 2022 شروع به تسلیم داوطلبانه به دولت کرد بیت کوین اضافی که زونگ دسترسی داشت و از بین نرفته بود. در مجموع, زونگ به طور داوطلبانه تسلیم 1,004.14621836 بیت کوین اضافی.
در ارتباط با ادعای گناه زونگ, در 4 نوامبر 2022, قاضی گاردف رضایت مقدماتی را در مورد دارایی خاص و دارایی های جایگزین وارد کرد / قضاوت پولی علاقه ژونگ به ملک زیر را سلب کرد:
- علاقه 80 درصدی ژونگ به سرمایه گذاری مجدد و توسعه یک شرکت مستقر در ممفیس با دارایی های قابل توجه املاک و مستغلات;
- 661900 دلار به ارز ایالات متحده در 9 نوامبر 2021 از خانه ژونگ توقیف شد;
- اقلام فلزی متشکل از چهار میله نقره ای یک اونسی رنگ, سه میله طلایی یک اونسی رنگ, چهار میله نقره ای 10 اونسی رنگ, و یک سکه طلایی رنگ, همه در تاریخ 9 نوامبر 2021 از خانه ژونگ توقیف شدند;
- 11.1160005300044 بیت کوین در 9 نوامبر 2021 از خانه ژونگ توقیف شد;
- 25 سکه کاساسسیوس (بیت کوین فیزیکی) با ارزش تقریبی 174 بیت کوین که به طور جمعی در 9 نوامبر 2021 از خانه ژونگ توقیف شد;
- 23.7112850 بیت کوین تهیه شده توسط ژونگ در تاریخ 27 مارس 2022;
- 115.02532155 بیت کوین تهیه شده توسط ژونگ در 28 مارس 2022; و
- 4.57427222 بیت کوین تهیه شده توسط زونگ در 8 جولای 2022.
راس اولبریخت, اس 114 کروم. 68 (ال جی), دولت یک حرکت برای ورود به دستور اولیه اصلاح از دست دادن واصل, به دنبال جریمه حدود 51,351.89785803 بیت کوین قابل ردیابی به جاده ابریشم, به ارزش حدود 3 3,388,817,011. 90 در زمان تشنج, به شرح زیر:
- 50,491. 06251844 بیت کوین در 9 نوامبر 2021 از خانه ژونگ توقیف شد;
- 825.38833159 بیت کوین تهیه شده توسط ژونگ در 25 مارس 2022; و
- 35.4470080 بیت کوین تهیه شده توسط ژونگ در 25 مه 2022.
زونگ, 32, از گینسویل, گرجستان, و اتن, گرجستان, اعتراف به یک فقره از تقلب در سیم, که حامل حداکثر حکم 20 سال زندان.
حداکثر مجازات احتمالی در این پرونده توسط کنگره تجویز می شود و در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی پیش بینی می شود زیرا هر حکم متهم توسط قاضی تعیین می شود. قرار است ژونگ در 22 فوریه 2023 ساعت 3:00 بعد از ظهر توسط قاضی گاردیف محکوم شود.
ویلیامز ستایش کار برجسته از خدمات داخلی, واحد جرایم سایبری غربی تحقیقات جنایی از دفتر میدانی لس انجلس. ویلیامز همچنین از اداره پلیس شهرستان اتن کلارک در ایتن گرجستان برای حمایت و کمک در این پرونده تشکر کرد.
پیگرد قانونی این پرونده تحت نظارت واحد پولشویی و شرکتهای جنایی فراملی اداره است. دستیار دادستان ایالات متحده دیوید ر.فلتون رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد.
